Voorjaarsvergadering KNCB 2020 16 juli as. te Utrecht
Geplaatst op 25 juni, 2020De KNCB houdt op donderdag 16 juli in hotel Mitland te Utrecht (zie Agenda KNCB ALV hieronder) een fysieke ALV.
Agenda KNCB ALV dd 16 juli 2020
Voor alle stukken voor de KNCB ALV van 16 juli a.s. zie onder: Voorleggers / Overige stukken/ Jaarverslagen
Eerdere publicatie
Het bestuur van de KNCB wenst u in te lichten over de wijze waarop het bestuur invulling wenst te geven aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Statuten van de KNCB voor wat betreft de Voorjaarsvergadering als bedoeld in artikel 15 lid 2 onder a Statuten. Deze vergadering dient gehouden te worden tussen 31 januari en 16 mei van het jaar. De vergadering zoals die vastgesteld was voor 16 april 2020, is uitgesteld met het oog op de (voortgang van de) corona-maatregelen zoals afgekondigd door de regering.
Een fysieke bijeenkomst zoals u die gewend bent, zal niet mogelijk zijn nu alle bijeenkomsten tot 1 juni 2020 door de regering verboden zijn. Het bestuur acht het echter wel noodzakelijk om de Voorjaarsvergadering te laten plaatsvinden om een aantal, voor de werking van de KNCB en haar organen essentiële, beslissingen te kunnen nemen. Hierbij gaat het om de volgende onderwerpen:
Financieel
1. Presentatie en goedkeuring jaarrekening KNCB 2019 en decharge bestuur (artikel 17 lid 1 Statuten);
2. Goedkeuring storting AGIO-reserve van USD 300.000 (ongeveer EUR 275K) door KNCB in Cricket Nederland B.V. (artikel 10 lid 2 Statuten jo
artikel 7 lid 1 Huishoudelijk Reglement).
Benoemingen / aftreden
3. Voordracht en, na instemming, benoeming van de heer Jacob-Jan Esmeijer als bestuurslid van de KNCB;
4. Voordracht van de heer M. Allah Rakha als lid van de Financiële Commissie, onder gelijktijdig aftreden van de heer Rob Kemming als lid van de Financiële Commissie.
5. Aftreden voorzitter Commissie van Beroep de heer mr. Floris Bannier
Overwogen is om de Voorjaarsvergadering te laten plaatsvinden via Microsoft Teams (of een ander digitaal platform), doch het bestuur had onvoldoende vertrouwen in de haalbaarheid daarvan in de praktijk. Besloten is om de voorkeur te geven aan een schriftelijke toestemmingsvergadering voor bovengenoemde agendapunten.
De Statuten hebben nimmer voorzien in een situatie waarbij feitelijke bijeenkomst onmogelijk is. Het door het bestuur voorgestelde alternatief is een noodmaatregel, maar biedt, gezien de omstandigheden, een redelijke mogelijkheid om de leden te horen, te raadplegen en stemming te laten plaatsvinden over bovengenoemde onderwerpen. Het bestuur meent dat deze oplossing invulling geeft aan het doel dat de Statuten nastreeft ten aanzien van de ledenvergaderingen ten aanzien van deze onderwerpen.
Het bestuur stelt daarom de volgende procedure voor:
- De stukken met voorlegger worden aan de leden toegezonden op uiterlijk 17 april 2020. Deze documenten worden eveneens op de website van de KNCB gepubliceerd. De leden ontvangen eveneens een stemformulier per agendapunt.
- De leden kunnen vragen stellen per e-mail per agendapunt via het in de betreffende voorlegger genoemde e-mailadres (cricket@kncb.nl). De vraag zal beantwoord worden door of namens de betrokken bestuurder. Zowel vraag als antwoord zal eveneens gepubliceerd worden op de website van de KNCB. Vragen kunnen gesteld worden tot en met 30 april 2020.
- Het stemformulier dient per lid per agendapunt teruggezonden te worden per email. Per club (lid) kan dus één maal gestemd worden per agendapunt, net zoals dat gaat in een ‘gewone’ ALV. De stemformulieren dienen uiterlijk op 7 mei 2020 ingediend te zijn.
- Het bestuur zal de uitkomst van de stemming publiceren op uiterlijk 12 mei 2020
12-5-2010
Afgelopen week zijn de stemmen van de digitale ALV binnengekomen en geteld. Van het maximale aantal stemmen dat uitgebracht kon worden, 181, zijn er 113 uitgebracht. Er hebben 23 clubs stemformulieren ingebracht. Hierbij deelt het bestuur de uitkomst van de diverse stemmingen met u.
1. Presentatie en goedkeuring jaarrekening KNCB 2019 en decharge bestuur (artikel 17 lid 1 Statuten);
Uitslag
Voor: 22
Tegen: 1
Onthouding: 0
2. Goedkeuring storting AGIO-reserve van USD 300.000 (ongeveer EUR 275K) door KNCB in Cricket Nederland B.V. (artikel 10 lid 2 Statuten, artikel 7 lid 1 Huishoudelijk Reglement).
Uitslag
Voor: 21
Tegen: 0
Onthouding: 2
3. Voordracht en, na instemming, benoeming van de heer Jacob-Jan Esmeijer als bestuurslid van de KNCB;
Uitslag
Voor: 23
Tegen: 0
Onthouding: 0
4. Voordracht van de heer M. Allah Rakha als lid van de Financiële Commissie, onder gelijktijdig aftreden van de heer Rob Kemming als lid van de Financiële Commissie.
Uitslag
Voor: 23
Tegen: 0
Onthouding: 0
De voorstellen zijn derhalve aangenomen.
In de eerstvolgende fysieke A.L.V. zullen deze besluiten nogmaals geagendeerd worden en, voor de zekerheid, bekrachtigd worden.
Het bestuur hoopt dat dit voorstel gedragen zal worden door de leden.
Zodra dat wederom mogelijk is zal het bestuur een (bijzondere) A.L.V. bijeenroepen om alle onderwerpen als hierboven genoemd te bekrachtigen, voor zover noodzakelijk, en alle reguliere onderwerpen te bespreken die gewoonlijk in de Voorjaarsvergadering worden behandeld.
Samengevat dient u acht te slaan op de volgende data:
17 april 2020 Publicatie stukken
30 april 2020 Sluitingsdatum voor stellen vragen
7 mei 2020 Sluitingsdatum toezending stemformulier
12 mei 2020 Uiterste datum publicatie uitslag stemming
16 juli 2020 KNCB ALV, hotel Mitland te Utrecht
Voorleggers
Voorlegger 1 Jaarrekening KNCB 2019
Voorlegger 2 AGIO storting
Voorlegger 3 Voordracht J.J. Esmeijer
Voorlegger 4 Voordracht M. Allah Rakha
Voorlegger 5 Aftreden F. Bannier
